109年 洗錢 防制 法 考試 日期

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| [PDF] 109 年第4 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗重要日程表報名期間. 109 年10 月5 日(一)09:00. 至. 109 年10 月25 日(日)24:00. 止. 1.請於109年10月25日前完成網路報名及繳. 費。

2.適用報名費減半優惠者，相關證明文件務. 必請 ... 法 洗錢防制法-全國法規資料庫臨時性交易者，應自臨時性交易終止時起至少保存五年。

但法律另有較長保存期間規定者，從其規定。

金融機構及指定之非金融事業或人員對現任或曾 ... 考試 證券暨期貨法令判解查詢系統沿革資訊：, 中華民國109年1月13日中華民國期貨業商業同業公會中期商字 ... 二、防制洗錢及打擊資恐專責主管及專責人員參加金管會認定機構所舉辦二十四小時以上課程， ... | 洗錢防制與打擊資恐專區- 金融監督管理委員會全球資訊網國家洗錢及資恐風險評估程序會議致詞稿(金管會) · 金融監督管理委員會防制洗錢及打擊資恐策略藍圖(金管會) · 產業風險評估簡介(金管會) · 洗錢防制法及相關規定問答 ... 考試 法務部調查局洗錢防制處FATF頃於110年6月25日公告「高風險國家或地區」及「加強監督國家或地區」等文件，本處爰依相關 ... 資恐防制法公告制裁名單（以下名單連結聯合國各該制裁委員會專頁）. 考試 洗錢防制工作年報 - 法務部調查局(德國杜賓根大學法學院博士生馬躍中著). 95年年報 1.工作概況(含統計資料) 2.重要案例 3.專題研究報告 (1) 以洗錢防制措施前置偵防重大金融犯罪之芻議 考試